证券代码：000877证券简称：天山股份公告编号:2024-063
天山材料股份有限公司
对于召开2024年第五次临时鼓励大会的见告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、完满，莫得舛讹记
载、误导性论述或紧要遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)鼓励大会届次：2024年第五次临时鼓励大会。
(二)鼓励大会的召集东说念主：本次鼓励大会的召开经公司第八届董事会
第三十八次会议审议通过，由公司董事会召集。
(三)会议召开的正当、合规性：本次鼓励大会的召集要道稳当联系
法律、行政法例、部门规章、程序性文献和《公司执法》的执法。
(四)会议召开的日历、本领
来往系统投票的具体本领为：2024年8月26日上昼9:15至9:25，9:30
至 11:30，下昼13:00至15:00；通过深圳证券来往所互联网投票的具体时
间为：2024年8月26日9:15至15:00的纵情本领。
(五)会议召开花式：现场表决与集中投票相会聚。公司将通过深圳
证券来往所来往系统和互联网投票系统向公司鼓励提供集中边幅的投票
平台，公司鼓励不错在集中投票本领内通过上述系统诓骗表决权。
投票执法：公司鼓励应严肃诓骗表决权，投票表决时，吞并股份只可
选拔现场投票、深圳证券来往所来往系统投票、深圳证券来往所互联网系
统投票中的一种，弗成重叠投票。具体执法为：吞并表决权出现重叠表决
的以第一次投票服从为准。
(六)股权登记日：2024年8月19日
(七)出席对象
圳分公司登记在册的本公司整体粗豪股鼓励均有权出席鼓励大会，并不错
以书面边幅录用代理东说念主出席会议和干与表决，该鼓励代理东说念主毋庸是本公司
鼓励；
(八)现场会议处所：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会
议室。
二、会议审议事项
(一)提案称呼及编码
本次鼓励大会提案编码表
备注
提案编码提案称呼 该列打勾的栏目
不错投票
8月2日，北京安剑律师事务所周兆成律师在接受海报新闻采访时表示，骚扰电话成本低、可变现，形成了难以打破的产业链，随着骚扰电话的技术“升级”，对其拦截和监管也需要更大的技术和研发投入。
非蕴蓄投票提案
对于公司控股鼓励及内容为止东说念主脱期执行同行竞争承诺
的议案
(二)裸露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)8月10日裸露的《第八届监事会第十九次
会议方案公告》(公告编号：2024-059)、《第八届董事会第三十八次会
议方案公告》(公告编号：2024-060)、《对于控股鼓励及内容为止东说念主延
期执行同行竞争承诺的公告》(公告编号：2024-062)。
提案1为粗豪方案事项，
需经出席本次会议的鼓励(包括鼓励代理东说念主)
所握表决权的过半数通过；该提案触及关联来往事项，公司关联鼓励需回
避表决。
公司勉强本次鼓励大会审议的提案对中小投资者(指除单独能够统统
握有公司5%以上股份的鼓励及公司董事、监事、高等搞定东说念主员之外的其他
鼓励)表决票单独计票，单独计票服从将在本次鼓励大会方案公告中裸露。
三、会议登记等事项
法东说念主鼓励由法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证原件、法东说念主身
份解评话、加盖公章的贸易牌照复印件和握股凭据；录用代理东说念主出席会议
的，代理东说念主应出示本东说念主身份证原件、加盖公章的法东说念主股鼓励单元的贸易执
照复印件、法东说念主股鼓励单元的法定代表东说念主的书面授权录用书和握股凭据。
当然东说念主鼓励如本东说念主干与会议，应握鼓励账户卡、本东说念主身份证原件；如
录用代理东说念主干与会议，应握书面的鼓励授权录用书、鼓励账户卡、录用东说念主
身份证复印件和本东说念主身份证原件。
外乡鼓励不错在登记本领截止前用传真或信函的花式办理登记，传真
或信函以抵达本公司本领为准。
上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室。
出席会议的鼓励及鼓励代理东说念主请按照上述登记花式捎带相应的长途
到场。出席者食宿交通费自理。
接洽东说念主：李雪芹叶虹
接洽电话：021-68989008、021-68989175
传 真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
接洽地址：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦
四、干与集中投票的具体操作历程
在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所来往系统和互联网投票系
统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)干与投票。集中投票具体操作
历程详见附件3。
五、备查文献
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
附件1：
授权录用书
兹录用先生(女士)代表本东说念主(单元)出席天山材料股份有限
公司2024年第五次临时鼓励大会，并对会议提案诓骗如下表决权：
备注欢喜 反对弃权
提案编
提案称呼该列打勾的栏
码
目不错投票
非蕴蓄投
票提案
对于公司控股鼓励及内容为止东说念主延
期执行同行竞争承诺的议案
备注：
“反对”、“弃权”。
录用东说念主(署名或法东说念主单元盖印)：法定代表东说念主署名：
录用东说念主深圳证券帐户卡号码：录用东说念主握有股份：
代理东说念主署名：代理东说念主身份证号码：
录用日历：年 月日
附件2：
鼓励参会登记表
姓 名/ 身 份 证号/
名 称 社会信用代码
鼓励账号握 股 数
接洽电话电子信箱
接洽地址邮 编
附件3：
干与集中投票的具体操作历程
一、集中投票的要道
为“天山投票”。
对、弃权。
抒发疏导见识。
鼓励对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决见识为准，其他未表决的提案以总议案的表决见识为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见识为准。
二、通过深交所来往系统投票的要道
为：2024年8月26日上昼9:15至9:25，9:30至11:30，下昼13:00至15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的要道
投资者集中劳启航份认证业务携带》的执法办理身份认证，赢得“深交所
数字文凭”或“深交所投资者劳动密码”。具体的身份认证历程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn执法携带栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在执法本领内通过深交所互联网投票系统进
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